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非法集資的特征、常見(jiàn)手段

     發(fā)布時(shí)間:2017-05-29    閱讀次數(shù):

非法集資的特征、常見(jiàn)手段

 一、非法集資的特征

(一)未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)的集資(包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門(mén)批準(zhǔn)的集資以及有審批權(quán)限的部門(mén)超越權(quán)限批準(zhǔn)的集資);

(二)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物或其他形式還本付息或者給付回報(bào);

(三)向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金;

(四)以合法形式掩蓋其非法集資的性質(zhì)。

二、非法集資的常見(jiàn)手段

(一)承諾高額回報(bào)

不法分子為吸引群眾上當(dāng)受騙,往往編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話(huà),通過(guò)暴利引誘許諾投資者高額回報(bào)。為了騙取更多的人參與集資,非法集資者在集資初期,往往按時(shí)足額兌現(xiàn)承諾本息,待集資達(dá)到一定規(guī)模后,便秘密轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃,使集資參與者遭受經(jīng)濟(jì)損失。

(二)編造虛假項(xiàng)目

不法分子大多通過(guò)注冊(cè)合法的公司或企業(yè),打著響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、支持三農(nóng)建設(shè)、國(guó)外高新科技研究成果等旗號(hào),經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目由傳統(tǒng)的種植、養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展到高新技術(shù)開(kāi)發(fā)、集資建房、投資入股、售后返租等內(nèi)容,編造虛假項(xiàng)目,承諾高額固定收益或以訂立合同為幌子,騙取社會(huì)公眾投資。有的不法分子假借委托理財(cái)名義,故意混淆投資理財(cái)概念,利用電子黃金、投資基金等新名詞迷惑社會(huì)公眾。

(三)地下宣傳不斷造勢(shì)

過(guò)去不法分子為了騙取社會(huì)公眾信任,經(jīng)常采取聘請(qǐng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家、社會(huì)知名人士代言、正規(guī)報(bào)刊上刊登專(zhuān)訪(fǎng)文章、雇人廣為散發(fā)宣傳單、進(jìn)行社會(huì)捐贈(zèng)等方式,制造虛假聲勢(shì),騙取社會(huì)公眾投資。近年來(lái),伴隨防范非法集資廣告資訊排查清理活動(dòng)的進(jìn)行,非法集資宣傳逐漸轉(zhuǎn)為地下宣傳,如利用網(wǎng)絡(luò)虛擬空間將網(wǎng)站設(shè)在異地或租用境外服務(wù)器設(shè)立網(wǎng)站進(jìn)行宣傳,聘用熟人業(yè)務(wù)員打造“口碑陷阱”,在QQ群、微信群等通訊工具上借由投資教學(xué)、互助學(xué)習(xí)等名義推廣非法集資產(chǎn)品等。一旦被查,便迅速關(guān)閉網(wǎng)站,攜款潛逃。

(四)利用親情誘騙

非法集資在宣傳中往往利用參與者的親友關(guān)系網(wǎng)進(jìn)行集資行為,用高額回報(bào)誘惑社會(huì)公眾參與投資后,一些集資參與人員在有意或無(wú)知的情況下,間接利用親情、地緣關(guān)系拉攏親朋、同學(xué)或同鄉(xiāng)參與非法集資,終究損人不利己。

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